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Modelli organizzativi 231, aspetti penali legati alla “visita” fiscale, sequestri e confische: esiti del confronto al Webinar con Ascheri Accademy

Nella giornata di ieri (07-10-21) si è tenuto il WEBINAR in collaborazione con  Ascheri Accademy, dove l’Avv. Paolo Ghiselli, titolare dello studio, ha esposto alla platea dei partecipanti, prevalentemente,  gli aspetti penali che possono risultare attinenti alle verifiche fiscali, attenzionando particolarmente l’aspetto pratico. Non è mancata una premessa sul filo rosso che lega le più gravi fattispecie tributarie alle sanzioni ex D. Lg.vo 231/01 e, di qui, l’importanza dell’adozione dei modelli organizzativi di prevenzione da reato. Nella conclusione si è passati alla disamina di misure cautelari reali (sequestro preventivo e conservativo) e alla confisca, strumenti sempre più utilizzati per la repressione dei reati economici.

E’ stata un’occasione di confronto nel merito di una tematica di preminente interesse attuale, ove i professionisti e titolari d’impresa hanno avuto l’opportunità di conoscere le loro facoltà e diritti durante la visita fiscale nonché i mezzi di tutela avverso eventuali “abusi” di potere.

Paolo Ghiselli

Difensore cassazionista del Foro di Rimini, che si è specializzato nella difesa tecnica di procedimenti per reati societari, anche attraverso l’esperienza maturata nella redazione delle note a sentenza per le riviste specialistiche del Sole 24 Ore.
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